«Task force» modell brukt av FBI for bekjempelse av overgrep mot barn og menneskehandel viser seg effektiv
Denne artikkelen krever abonnement.
Risiko
Nederland: Ferieparker brukes til hvitvasking av penger i storskala
Kanskje har du planer om å reise til Nederland i sommer? Da kommer du kanskje til å overnatte i en feriepark som brukes som frontselskap av kriminelle nettverk for hvitvasking, viser en ny rapport. Informasjon om hvitvasking i storskala i turistsektoren fremgår av en konfidensiell rapport fra Regional Information and Expertise Centre (RIEC) Øst-Nederland som … Les mer
Risikoappetitt – hvor sultne kan vi være?
Risikoappetitt er et velkjent konsept innenfor risikostyring. Det er et uttrykk for viljen til å gjennomføre risikofylte aktiviteter for å oppnå verdier. Sagt på en annen måte: risikoappetitt er det aggregerte nivået på, og typer av risiko en institusjon er villig til å ta, innenfor sin risikokapasitet og i samsvar med sin forretningsmodell. En god … Les mer
“Follow the painting” – Hvitvasking i kunst
Det er vel kjent at kunst benyttes som et verktøy i hvitvaskingsprosesser. Generelt er alle dyre gjenstander egnet for hvitvasking og terrorfinansiering, det være seg for eksempel gull, diamanter, antikviteter eller vin. Det som særpreger kunst er at kunst og verdien av det er subjektivt: Det opereres ikke med faste priser, prisen beror på avtale … Les mer
NFT, et nytt hvitvaskingsverktøy?
Hvorfor bør du vite om NFT: Non-fungible tokens, eller digital kunst og kryptokunst? NFT har siste året eksplodert, og vi har sett flere kryptokunstverk blitt solgt for flere millioner. I denne artikkel forteller vi deg hva NFT er og hvorfor det er en viktig risikofaktor på antihvitvask. Hva er NFT? NFT står for non-fungible token. … Les mer
Nasjonale PEP-er: Lav risiko?
Politisk eksponerte personer er én av to kundegrupper hvitvaskingsregelverket tillegger forhøyet risiko – og med god grunn. I tiår etter tiår har verden sett korrupte ledere benytte sine posisjoner til å oppnå fordeler eller motta midler de ellers ikke er berettiget. Begrepet «PEP», slik vi kjenner det i dag, begynte så smått å utvikle seg … Les mer