Hvitvasking

MTR Statistikk 2021

av

I 2021 har antall MT-rapporter som er sendt Økokrim slått ny rekord: 16.513! Økningen er særlig takket være enkelte kategorier av rapporteringspliktige; som for eksempel banker og eiendomsmeglere som sender flere og flere rapporter hvert år. Mens andre kategorier har stabil utvikling over årene, ser vi også at noen rapporteringspliktige har en negativt utviklingstrend; som … Les mer

“Follow the painting” – Hvitvasking i kunst

av

Det er vel kjent at kunst benyttes som et verktøy i hvitvaskingsprosesser. Generelt er alle dyre gjenstander egnet for hvitvasking og terrorfinansiering, det være seg for eksempel gull, diamanter, antikviteter eller vin. Det som særpreger kunst er at kunst og verdien av det er subjektivt: Det opereres ikke med faste priser, prisen beror på avtale … Les mer

Fiskerikriminalitet i praksis

av

I risikovurdering etter risikovurdering fremheves vår største eksportnæring – fiskeri – som en bransje med svært høy risiko på antihvitvask – og med god grunn. Men hva er egentlig fiskerikriminalitet, hvordan foregår det og hvilke risikofaktorer er relevante når rapporteringspliktige skal ta stilling til kunder innenfor fiskerisektoren? Hva er fiskerikriminalitet? Fiskerikriminalitet er et paraplybegrep på … Les mer

Hawala-nettverk: hva er det?

av

Hawala er en måte å overføre penger eller andre verdier mellom mennesker. Det er en uformell betalingsformidlingsmetode som er basert på tillitt fremfor kontrakt. Denne overføringsmåten brukes over store deler av verden, og transaksjonene går helt eller delvis utenom det ordinære og etablerte banksystemet. Hawala har lange tradisjoner og antas å ha eksistert fra middelalderen … Les mer

Fortsett å handle →
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - 0 kr
Checkout