Risikobasert tilnærming: Det mest effektive risikostyringsverktøyet vi har
Rapporteringspliktige står ovenfor et antihvitvaskingslandskap som stadig utvikler seg. Regelverket blir strengere, tilsynsmyndigheter strammer skruene og de kriminelle utvikler nye sofistikerte metoder for å hvitvaske eller finansiere terror og terrorgrupper. For å håndtere dette bildet – og samtidig balansere hensynet til kostnader og ressurser, må rapporteringspliktige ha en kontekstuell tilnærming til antihvitvask. Det mest effektive … Les mer