geografisk risiko
Credit Suisse og tidligere ansatt dømt for hvitvasking i straffesak
Vega Geo – Juni 2022 – Gibraltar
Gibraltar har nylig blitt listeført av FATF som et land med manglende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den geografiske plasseringen mellom Spania og Marokko; størrelse og art av Gibraltars finansielle sektor og interne forhold i landet utgjør sårbarheter og trusler som gjør at landet vurderes til å nå utgjøre forhøyet risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. … Les mer
Vega Geo – April 2022 – Luxembourg
Opp mot 8,8 % av alle utenlandske investeringer i Norge kommer fra det lille landet Luxembourg. Luxembourg har flere ganger blitt kritisert av andre EU-land for å føre en aggressiv skattepolitikk som gjør landet svært attraktivt for utenlandske eiere å etablere selskap. I tillegg har landet blitt henvist til den europeiske unions domstol i 2018 … Les mer
Vega Geo – Februar 2022 – Burkina Faso
Burkina Faso er et land hvor (kort tid etter Mali og Guinea) militæret har overtatt makten. Dette skjer i en kontekst hvor befolkningen og militæret er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å bekjempe terrorismen som sprer seg i landet. Militærkuppet ble tatt imot med feiring og støttedemonstrasjoner i hovedstaden Ouagadougou. Ifølge The Global Terrorisme … Les mer
De usynlige – kvinner og terrorfinansiering
Når kvinner er involvert i terrorgrupper og terrorplanlegging tar de ofte på seg rollen som «fasilitatorer» i planleggingen, noe som ofte inkluderer både finansiering og logistikk. Mange nyhetsartikler og rapporter har fokusert på kvinner som tar på seg rollen som selvmordsbombere. Dette er logisk fordi det er en svært synlig og dramatisk rolle som gir … Les mer
Vega Geo – Desember 2021 – Storbritannia
Hver måned fokuserer vi på et nytt land og legger ut en landsanalyse og vurdering sett fra et hvitvasking- og terrorfinansieringsperspektiv. Denne måneden ser vi på Storbritannia, som av mange anses som et hvitlistet land i forhold til hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko. Men er det egentlig så lav risiko som vi liker å tro? Storbritannia er … Les mer
Vega Geo – November 2021 – Tyrkia
Hver måned fokusere vi på et nytt land og legger ut en landsanalyse og vurdering sett fra et hvitvasking- og terrorfinansieringsperspektiv. For november har vi valgt Tyrkia da landet ble nylig listeført som høyrisikoland av FATF. Last ned helle rapporten: