de-risking

De-risking er et begrep de fleste som jobber med antihvitvask kjenner godt. Trenden internasjonalt – og i Norge – er at antihvitvaskingsreguleringene blir strengere og mer komplekse – med alvorlige konsekvenser for rapporteringspliktige ved manglende etterlevelse: høye overtredelsesgebyr, personlige sanksjoner, karrieretap og straff i form av fengsel og bøter har satt antihvitvask høyt på agendaen … Les mer