Ukraina – finansiell inkludering av flyktninger

Europeiske land bli i stor skala tilfluktsland for millioner av flyktninger fra Ukraina i kjølevannet av den nåværende krigen. De siste årene har det vært et stort fokus på farene med de-risking, i form av utestengelser av grupper av mennesker fra finanssystemene. En gruppe som i særlig grad har vært sårbar for de-risking er flyktninger. … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

De-risking: Et farlig dilemma

De-risking er et begrep de fleste som jobber med antihvitvask kjenner godt. Trenden internasjonalt – og i Norge – er at antihvitvaskingsreguleringene blir strengere og mer komplekse – med alvorlige konsekvenser for rapporteringspliktige ved manglende etterlevelse: høye overtredelsesgebyr, personlige sanksjoner, karrieretap og straff i form av fengsel og bøter har satt antihvitvask høyt på agendaen … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr