Geografisk risiko

Geografisk risiko utgjør en av de største risikofaktorene innenfor antihvitvask og økonomisk kriminalitet. Hvilken geografiske risikomomenter er særlig relevante på antihvitvask?

FATF identifiserer høyrisiko-land med strategiske mangler i antihvitvask og terrorfinansierings. Hvor mange ulike lister publiserer FATF?

I 2019 har Island blitt listeført av FATF som et land som har strategiske mangler i antihvitvaskingsregimene.

Hvilket land i verden er mest utsatt for terrorhandlinger, basert på antall drep og antall angrep, ifølge GLOBAL TERRORISM INDEX ?

Ifølge Transparency Internasjonal korrupsjonsindeks, hvilket land anses som mest korrupt?

Ovenfor hvilken kundekategori er rapporteringspliktige lovpålagt å gjennomføre forsterket kundetiltak?

Et skatteparadis er et land hvor:

I Norge defineres skatteparadiser som følgende: 

Et land som er underlagt sanksjoner, embargo eller lignende tiltak av FN eller EU er ikke relevant moment på antihvitvask fordi det er forhold knyttet til geopolitiske forhold og ikke knyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering

Ifølge Global Crypto Adoption Index hvilket land er på toppen av land som bruker mest kryptovaluta i verden? Indeksen er blant annet basert på omfang og størrelse av kryptovaluta transaksjoner mellom privat personer.