0 av 10 Spørsmål fullført
Spørsmål:
Du har allerede gjennomført prøven og kan ikke ta den på nytt.
Prøve lastes inn…
Du må logge på eller registrere deg for å starte prøve.
Du må først gjøre ferdig følgende:
0 av 10 Spørsmål besvart korrekt
Tiden har gått ut
Du oppnådde 0 av 0 poeng (0)
Oppnådde poeng: 0 of 0, (0)
Du har 0 besvarelse(r) under vurdering (Mulige poeng: 0)
Er reglene som pålegger at kunder kan fremlegge gyldig legitimasjonsdokument absolutte?
Hvilke av følgende opplysninger skal alltid innhentes om juridiske personer som vil etablere kundeforhold:
Hva er en reell rettighetshaver?
Kan det være reelle rettighetshavere bak fysiske personer:
Kan en person være reell rettighetshaver dersom han eier 3 % av et selskap?
Tre brødre eier hver 15 % av et selskap. Vil brødrene være reelle rettighetshavere?
Vil en person som har vært i en PEP-stilling alltid være å anses som en PEP i den forstand at rapporteringspliktige skal identifisere vedkommende?
Hvilke av følgende relasjoner vil være å anse som nære familiemedlemmer til PEP-er?
Hvilke kriminalitetsformer omhandler hvitvaskingsloven?
Hva er det tre kjente stadiene i en hvitvaskingsprosess?