Hvitvaskingsregelverket stiller omfattende krav til eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak om gjennomføringen av risikovurderinger, kundetiltak, oppfølging av løpende kundeforhold – og undersøkelse og rapportering til Økokrim. Regelverket er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av eiendomsmeglingsforetakets oppgaver å tilpasse regelverket til foretakets virksomhet og risikoprofil.
En forutsetning for å være i stand til å utføre hvitvaskingslovens forpliktelser er at man har kunnskap om hva hvitvasking og terrorfinansiering er, og hvordan det fungerer. Hvitvaskingsloven oppstiller derfor et krav om at alle eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak skal ha jevnlig opplæring i hvordan hvitvasking og terrorfinansiering gjennomføres.
Dette kurset er spesielt utformet for eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak. Kurset gir innsikt i hva økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering er og hvitvaskingsregelverkets samfunnsfunksjon. Kursdeltakere vil etter endt kurs være i stand til å identifisere potensielle mistenkelige forhold og håndtere slike saker gjennom interne undersøkelser og rapportering til Økokrim.
Kurset er relevant for eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak
Kurset gjennomføres online på Vegas digitale kursplattform. Kurset er enkelt navigerbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring.
Kurset kan gjennomføres innenfor en periode på 8 uker, og avsluttes med en eksamen bestående av 20 flervalgspørsmål. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker et kurssertifikat som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.
- Forståelse og innsikt i hva økonomisk kriminalitet er
- Forståelse og innsikt i hva hvitvasking og terrorfinansiering er
- Hvitvaskingsregelverkets rolle i samfunnet og viktigheten av å arbeide med antihvitvask
- Eiendomsmegleres rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet
- Indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i eiendom.
- Evne til å identifisere og undersøke potensielle mistenkelige forhold
- Vilkårene for, og når, en mistenkelig transaksjon skal stanses
- Rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte
