Vega Geo – Juni 2022 – Gibraltar

Gibraltar har nylig blitt listeført av FATF som et land med manglende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den geografiske plasseringen mellom Spania og Marokko; størrelse og art av Gibraltars finansielle sektor og interne forhold i landet utgjør sårbarheter og trusler som gjør at landet vurderes til å nå utgjøre forhøyet risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. … Les mer

Vega Geo – Mai 2022 – Israel

FATF har nylig publisert en oppfølgingsrapport over Israels innsats for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Vi benytter derfor anledningen til å se nærmere på Israels risikobilde. Landets samlede risiko for hvitvasking og terrorfinansiering er tett knyttet til de geopolitiske forholdene i landet og konflikten med Palestina.

Vega Geo – April 2022 – Luxembourg

Opp mot 8,8 % av alle utenlandske investeringer i Norge kommer fra det lille landet Luxembourg. Luxembourg har flere ganger blitt kritisert av andre EU-land for å føre en aggressiv skattepolitikk som gjør landet svært attraktivt for utenlandske eiere å etablere selskap. I tillegg har landet blitt henvist til den europeiske unions domstol i 2018 … Les mer

Vega Geo – Mars 2022 – De forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater, et land med åpen økonomi og liberalisme, er nå satt på listen av grålistede land av FATF. Landets tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering vurderes å ikke korrelere med den høye risikoen landet representerer. Noen risikoer som FAE står overfor er: hvitvasking ved hjelp av profesjonelle aktører som for eksempel … Les mer

Vega Geo – Februar 2022 – Burkina Faso

Burkina Faso er et land hvor (kort tid etter Mali og Guinea) militæret har overtatt makten. Dette skjer i en kontekst hvor befolkningen og militæret er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å bekjempe terrorismen som sprer seg i landet. Militærkuppet ble tatt imot med feiring og støttedemonstrasjoner i hovedstaden Ouagadougou. Ifølge The Global Terrorisme … Les mer

Vega Geo – Januar 2022 – Ukraina

Det er for tiden stor spenning mellom Russland, Nato og USA om Ukrainas fremtid og de 100.000 russiske soldater som er stasjonert ved Ukrainas landegrenser. I denne måneds Vega Geo ser vi derfor nærmere på hvordan Ukrainas geopolitiske forholdene påvirker hvitvasking og terrorfinansieringsrisiko. Russlands annektering av Krim og den militære konflikt i den østlige delen … Les mer

Vega Geo – Desember 2021 – Storbritannia

Hver måned fokuserer vi på et nytt land og legger ut en landsanalyse og vurdering sett fra et hvitvasking- og terrorfinansieringsperspektiv. Denne måneden ser vi på Storbritannia, som av mange anses som et hvitlistet land i forhold til hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko. Men er det egentlig så lav risiko som vi liker å tro? Storbritannia er … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr