Sanksjoner: Er det nok å screene mot sanksjonslister?

Internasjonale sanksjoner representerer en betydelig risiko for rapporteringspliktige. Den internasjonale dimensjonen gjør sanksjonsetterlevelse til et potensielt enda mer krevende område enn antihvitvask: Internasjonale sanksjoner følger geopolitiske forhold – de utvikler seg raskt: nye sanksjoner vedtas mens andre bortfaller. De er gjenstand for internasjonal og nasjonal rett. Atter andre har ekstraterritorielle ringvirkninger. Brudd på internasjonale sanksjoner … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr