E-bok: Undersøkelse av mistenkelige forhold.

Ebok: Undesøkelse av mistenkelige forhold Til alle rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven: Last ned gratis e-bok om undersøkelse av mistenkelige forhold. Denne e-boken retter seg mot alle som jobber med antihvitvask og som skal undersøke mistenkelige forhold jf. hvitvaskingsloven §25. Last ned E-bok E-boken du nå kan laste ned gir deg veiledning til hvordan du praktisk kan … Les mer

MTR Statistikk 2021

I 2021 har antall MT-rapporter som er sendt Økokrim slått ny rekord: 16.513! Økningen er særlig takket være enkelte kategorier av rapporteringspliktige; som for eksempel banker og eiendomsmeglere som sender flere og flere rapporter hvert år. Mens andre kategorier har stabil utvikling over årene, ser vi også at noen rapporteringspliktige har en negativt utviklingstrend; som … Les mer

I fokus: Overgrep mot barn

Overgrep er noe av det mest alvorlige og forferdelige et menneske kan bli utsatt for. Seksuell utnyttelse og overgrep av barn, med tilhørende salg av overgrepsmateriale og live-streaming av overgrep over nettet har blitt en verdensomspennende kriminalitet som samlet genererer store summer. Nettovergrep og handel av overgrepsmateriale av barn har økt i takt med digitaliseringen. … Les mer

Årsrapport antihvitvask

Hva har skjedd på antihvitvask i 2021? Antihvitvask og sanksjoner er to av de regulatoriske områdene det skjer mest på. Hyppige endringer i regelverk, nye krav, geopolitiske endringer og nye sanksjoner, og en stadig utvikling i trusselbildet gjør at rapporteringspliktige må være årvåkne for nødvendige endringer og tiltak som må implementeres i egen virksomhet. I … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr