Nathalie Bauer 
Interpol har koordinert en politiaksjon mot et internasjonal organisert kriminelt nettverk som antas å legge til rette for menneskehandel av asiatisk menn, kvinner og barn. Operasjon Storm Makers endte opp med pågripelse av 121 person involvert i nettverket og reddet 80 ofre. Organhandel i Tyrkia I Tyrkia arresterte politiet fire personer som er nå mistenkt … Les mer
I et artikkel publisert 3. mai har Statistisk sentralbyrå (SSB) analysert bruk av skatteparadiser hos Norske konsern. De finner at “Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent.” Skatteparadis Et skatteparadis er typisk et land eller geografisk område hvor skattepolitikken gjør det mulig for utenlandske personer og … Les mer
Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) for noen dager siden offentliggjort en trendrapport for 2021.Her kan vi lese om statistikk over rapporter om mistenkelige forhold (MTR) som er mottatt av EFE for perioden 2016-2021. Formålet med rapporten er blant annet å gi veiledning og tilbakemelding til de rapporteringspliktige. Rapporten gir noen statistikk over MTR fordelt på rapporteringspliktige … Les mer
I 2020 gjennomførte Finanstilsynet stedlig tilsyn hos 11 regnskapsforetak som del av et tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av hvitvaskingsloven. Resultatet av tematilsynet var at 19 av de 22 foretakene som inngikk i tilsynet ble ilagt gebyr.
Opp mot 8,8 % av alle utenlandske investeringer i Norge kommer fra det lille landet Luxembourg. Luxembourg har flere ganger blitt kritisert av andre EU-land for å føre en aggressiv skattepolitikk som gjør landet svært attraktivt for utenlandske eiere å etablere selskap. I tillegg har landet blitt henvist til den europeiske unions domstol i 2018 … Les mer
Det spanske politiet, la Guardia Civil, har nylig beslaglagt over 1000 utstoppende dyr. Av disse ble det funnet over 400 truende arter: Noen av dem var utryddet eller nærmest utryddet, som for eksempel bengaltiger skriver politiet. I tillegg ble det blant disse funnet forskjellige typer dyr med ulike beskyttelsesnivåer, som gepard, leopard, løve, gaupe, isbjørn, … Les mer
De forente arabiske emirater, et land med åpen økonomi og liberalisme, er nå satt på listen av grålistede land av FATF. Landets tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering vurderes å ikke korrelere med den høye risikoen landet representerer. Noen risikoer som FAE står overfor er: hvitvasking ved hjelp av profesjonelle aktører som for eksempel … Les mer
En ny rapport fra CEP (Counter Extremism Project) advarer mot voldsorienterte ekstremister som reiser som fremmedkrigere til Ukraina og de mulige trusler disse representerer når de returnerer til sine hjemland. Ukraina har nå etablert en fremmedlegion og inviterer fremmedkrigere til å delta i krigen for å kjempe mot Russland. Ifølge rapporten er det sammenfatningsvis 3 … Les mer
Burkina Faso er et land hvor (kort tid etter Mali og Guinea) militæret har overtatt makten. Dette skjer i en kontekst hvor befolkningen og militæret er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å bekjempe terrorismen som sprer seg i landet. Militærkuppet ble tatt imot med feiring og støttedemonstrasjoner i hovedstaden Ouagadougou. Ifølge The Global Terrorisme … Les mer
Som del av løpende oppfølging av kundeforhold, er flere rapporteringspliktige pålagt å ha et elektronisk overvåkningssystem. Det gjelder banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Andre rapporteringspliktige benytter også elektroniske overvåkningssystemer for å overholde lovens krav om løpende oppfølging, som for eksempel vekslingsplattformer for virtuell valuta. Transaksjonsovervåkning er for de fleste rapporteringspliktige det mest ressurskrevende området på antihvitvask. … Les mer