Ukraina-krigen: Økokrim advarer

Økokrim advarer om at det er høy risiko for sanksjonsbrudd og hvitvasking knyttet til krigen i Ukraina, og de ber rapporteringspliktige å være oppmerksomme på mistenkelige forhold. Kundeforholdet med treff i sanksjonslister, hvor det også er forhold som gir mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering skal rapporteres både til UD og EFE. Økokrim har også utarbeidet ... Les mer
Denne artikkelen krever abonnement.
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr