Ukraina-krigen: Økokrim advarer

Økokrim advarer om at det er høy risiko for sanksjonsbrudd og hvitvasking knyttet til krigen i Ukraina, og de ber rapporteringspliktige å være oppmerksomme på mistenkelige forhold. Kundeforholdet med treff i sanksjonslister, hvor det også er forhold som gir mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering skal rapporteres både til UD og EFE. Økokrim har også utarbeidet ... Les mer