FATF strammer inn kravene til identifisering av reelle rettighetshavere

Den 4 mars 2022 offentliggjorde FATF at organisasjonen har vedtatt endringer til FATFs Anbefaling 24 og tilhørende tolkningsnote, som krever at medlemslandene hindrer misbruk av juridiske personer for hvitvasking og terrorfinansiering og sikrer at det etableres adekvate løsninger for oppdatert informasjon om reelle rettighetshavere bak juridiske personer og arrangementer.FAFT har i 2 år gjennomgått en ... Les mer
Denne artikkelen krever abonnement.
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr