Eiendomsmeglere: Tilsynsrapport og overtredelsesgebyr – Eiendomsmegler 1 BV AS

Finanstilsynet har ilagt et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner til Eiendomsmegler 1 BV AS for brudd på hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket flere brudd på foretakets plikter etter hvitvaskingsregelverket, herunder knyttet til risikovurdering og rutiner. Tilsynet avdekket også brudd på regelverket i oppdragsgjennomføringen.I denne artikkelen ser vi nærmere på de funn Finanstilsynet har registrert. Tilsynsrapporter er nyttige verktøy ... Les mer
Denne artikkelen krever abonnement.
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr