De forente arabiske emirater, et land med åpen økonomi og liberalisme, er nå satt på listen av grålistede land av FATF. Landets tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering vurderes å ikke korrelere med den høye risikoen landet representerer.
Noen risikoer som FAE står overfor er:
- hvitvasking ved hjelp av profesjonelle aktører som for eksempel eiendomsmegler som er ikke rapporteringspliktige,
- misbruk av juridiske personer (skjule reell rettighetshaver, komplekse selskapsstrukturer eller bruk av stråmenn)
- økt terrorfinansieringstrussel på grunn av landets geografiske plassering
- transittland for ulovlig handel, gjennom frihandelssoner