Vega Geo – Mars 2022 – De forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater, et land med åpen økonomi og liberalisme, er nå satt på listen av grålistede land av FATF. Landets tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering vurderes å ikke korrelere med den høye risikoen landet representerer.

Noen risikoer som FAE står overfor er:

  • hvitvasking ved hjelp av profesjonelle aktører som for eksempel eiendomsmegler som er ikke rapporteringspliktige,
  • misbruk av juridiske personer (skjule reell rettighetshaver, komplekse selskapsstrukturer eller bruk av stråmenn)
  • økt terrorfinansieringstrussel på grunn av landets geografiske plassering
  • transittland for ulovlig handel, gjennom frihandelssoner

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr